Un hombre de Georgia se declara culpable de robar más de 3.000 millones de dólares en Bitcoin

Hoy mismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha revelado información sobre lo que entonces era la mayor incautación de criptodivisas en los antecedentes de los Estados Unidos (la segunda mayor incautación monetaria de la historia en ese momento). La incautación se produjo a lo largo de una redada no revelada previamente en una residencia de Georgia en relación con un sistema de fraude electrónico 2012 llevado a cabo a través del notorio, ahora cerrado mercado negro de Internet oscuro, Silk Road.

Según un comunicado de prensa oficial las autoridades gubernamentales llevaron a cabo una orden de registro en la casa de James Zhong el 9 de noviembre de 2021, donde descubrieron una caja fuerte en el piso subterráneo con lingotes de plata y oro, junto con un sistema informático de una sola placa guardado dentro de una lata de palomitas de maíz, así como oculto bajo cubiertas en un cuarto de almacenamiento del baño. En el sistema informático había un presupuesto electrónico que constaba de más de 50.600 Bitcoin, con un valor de 3.360 millones de dólares. Zhong se declaró culpable el 4 de noviembre de cargos gubernamentales de fraude electrónico, un delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. La redada del Departamento de Justicia es la segunda mayor incautación de criptodivisas de la historia, después de la recuperación de 3.600 millones de dólares en Bitcoin de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, una pareja con una interesante historia de fondo. La enorme cantidad proviene de un hackeo de la empresa de comercio de criptodivisas aún activa Bitfinex en 2016.

Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Silk Road operó en la Internet oscura, o "profunda", como un mercado negro de diversas drogas ilegales, bienes tomados, así como servicios inmorales. Utilizaba transacciones en Bitcoin para que tanto los proveedores como los consumidores permanecieran esencialmente anónimos. Para acceder al sitio web, los visitantes debían descargar Tor , generalmente un dispositivo VPN increíblemente seguro para la navegación en línea y también la interacción, que después de eso mantuvo la identificación de uno oculta. A partir de ahí, los usuarios son igualmente capaces de acceder a sitios web que no están indexados en los servicios de búsqueda básicos como Google - durante un número de años, esto incluyó Silk Road.

Como era de esperar, el gobierno de Estados Unidos no vio con buenos ojos este equivalente anarco-libertario de una tienda de comestibles. El Departamento de Justicia acabó arrestando al fundador del sitio, Ross Ulbricht, así como a todo un tribunal lo condenó a cadena perpetua tras las rejas en 2015 por, por nombrar algunas cosas, intentar emplear a un asesino a sueldo en un momento dado. Zhong, por su parte, será condenado en febrero de 2023.

¿Se puede recuperar el bitcoin robado?

Siempre que la criptomoneda perdida sea válida y esté registrada en la cadena de bloques, DPS Cyber Security puede rastrear y recuperar todos los activos. DPS Cyber Security utiliza diferentes métodos para recuperar las criptomonedas robadas para cada cliente.

¿Puede el FBI rastrear las transacciones de Bitcoin?

Compañías como Chainalysis proporcionan servicios para el monitoreo y análisis de blockchain. Estas empresas analizan si ciertos BTC que se mueven entre carteras están, de alguna manera, asociados a una actividad delictiva y pueden colaborar con el FBI para ayudar a los investigadores a rastrear ciertos fondos de criptodivisas a nivel internacional.

Cómo se puede distinguir a un estafador de Bitcoin?

Los signos de las estafas de criptomonedas incluyen libros blancos mal escritos, marketing excesivo y afirmaciones de que ganará mucho dinero rápidamente. Puede ponerse en contacto con varias agencias reguladoras federales y con su criptointercambio si sospecha que ha sido víctima de una criptoestafa.

¿Cuánta criptodivisa fue robada?

Los hackers han robado más de 3.000 millones de dólares en criptodivisas en lo que va de año, superando el récord anterior de 2.100 millones de dólares establecido en 2021, según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.

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